证券代码：601899         股票简称：紫金矿业            编号：临 2023-073

                紫金矿业集团股份有限公司

(资料图)

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    每股分配金额：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股

份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分

配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

   一、2023 年半年度利润分配方案内容

   经公司计划财务部核算（未经审计），公司 2023 年半年度合并报表实现归属

于母公司股东的净利润为 10,302,151,544 元，2023 年半年度母公司实现的净利润

为 1,313,248,057 元,加上母公司 2023 年年初未分配利润 5,666,400,550 元，扣

除母公司已于 2023 年 6 月 15 日实施的 2022 年度利润分配金额 5,264,404,248 元，

截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 1,715,244,359 元。

   经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司 2023 年半年度拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股

份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含

税）。截至本公告日，公司的总股份数 26,326,571,240 股，扣除公司回购专用证

券账户上的股份数（股）4,550,000 股后,以 26,322,021,240 股为基数，合计拟派

发现金红利 1,316,101,062 元（含税）,占公司 2023 年半年度归属于上市公司股

东的净利润的 13%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股份数发生

变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股份数发

生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年8月25日召开第八届董事会第四次会议，一致审议通过了《公司

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对2023年半年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董

事认为：公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证，既保证了公司利

润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指

引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该

利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第八届监事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配方案》。

监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2023 年半年度实际经营情况，符合有

关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法合规，不存在损害公

司股东利益的情况。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

        紫金矿业集团股份有限公司

           董 事 会

         二〇二三年八月二十六日

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